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13700 करोड़ रुपए के PNB घोटाले में नीरव और उसकी बहन के 4 स्विस खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर स्विस अथॉरिटी ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मदी के खातों को फ्रीज किया है। इनमें 283.16 करोड़ रुपए जमा हैं। ED ने कहा था कि इन खातों में जमा रकम भारतीय बैंकों से अवैध तरीके से ट्रांसफर कराया गया है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके मुताबिक ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्विट्जलैंड से अपील की थी कि नीरव और पूर्वी के खातों में बैंक घोटालों की रकम जमा है इसलिए, उन्हें फ्रीज किया जाए। स्विट्जरलैंड ने ईडी की दलील स्वीकार कर ली। 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। गुरुवार को उसकी रिमांड भी पूरी हो रही है। वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव की पेशी होने की उम्मीद है। भारत की प्रत्यर्पण अपील पर 19 मार्च को लंदन में नीरव की गिरफ्तारी हुई थी। चार बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। आखिरी बार 12 जून को यूके हाईकोर्ट ने जमानत की अपील नामंजूर की थी।
पिछले साल फरवरी में पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। ईडी की चार्जशीट में नीरव की बहन पूर्वी का भी नाम है। ईडी देश-विदेश में नीरव की हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुका है। ईडी के अलावा सीबीआई भी पीएनबी घोटाले की जांच कर रही है।
